- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"26.01.2007
- Розпорядження Держфінпослуг
ПОРЯДОК проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
26.01.2007 - Розпорядження Держфінпослуг
ПОЛОЖЕННЯ про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами
26.01.2007 - Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"26.01.2007
- Щодо надання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу 25.01.2007
- Рішення санкційного комітету РБ ООН24.01.2007
- Наказ Мінфіну та Держфінмоніторингу від 28.09.2004 №122
СКЛАД реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між Державним комітетом фінансового моніторингу України та суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками
24.01.2007 - Наказ Мінфіну та Держфінмоніторингу
Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного
фінансового моніторингу, які не є банками24.01.2007 - Наказ Держфінмоніторингу
Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу
24.01.2007 - Доповідь Президента FATF на Пленарному засіданні у Парижі 23.06.200624.01.2007
Основні цифри
Всього компаній-членів | 283 | на 19.04.24 |
Кількість КУА | 278 | на 19.04.24 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 19.04.24 |
Кількість ІСІ | 1780 | на 19.04.24 |
Кількість НПФ* | 52 | на 19.04.24 |
Кількість СК* | 1 | на 29.02.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 615 069 | на 29.02.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 2 875 | на 29.02.24 |