- Наказ Держфінмоніторингу від 31.10.2006 N217
ПРИМІРНІ ПРАВИЛА проведення внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими установами
07.02.2007 - Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом"07.02.2007
- Лист Держфінмоніторингу "Щодо нових правил обробки вхідних повідомлень"07.02.2007
- Постанова КМУ від 10.12.2003 №1896 (Програма; Положення)
Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
07.02.2007 - Постанова КМУ від 26.04.2003 №646
ПОРЯДОК взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
06.02.2007 - Наказ Держфінмоніторингу від 26.04.2006 N84
ПОРЯДОК доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
06.02.2007 - Постанова КМУ та НБУ від 28.08.2001 №1124
СОРОК РЕКОМЕНДАЦІЙ Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
06.02.2007 - Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України06.02.2007
- Наказ Держфінмоніторингу від 26.04.2006 N84
СТРУКТУРА ТА РЕКВІЗИТНИЙ СКЛАД файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо доведення переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
06.02.2007 - Постанова КМУ від 26.04.2003 №644
ПОРЯДОК реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу
06.02.2007
Біржові курси
Фондових бірж України
5 порад: як зробити більше зі своїми заощадженнями
| Всього компаній-членів | 275 | на 01.07.25 |
| Кількість КУА | 271 | на 01.07.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 15 | на 01.07.25 |
| Кількість ІСІ | 1853 | на 01.07.25 |
| Кількість НПФ* | 47 | на 01.07.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.25 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 700 212 | на 30.04.25 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 513 | на 30.04.25 |