- Витяг з Наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 31.07.2006 №145
Орієнтовний перелік критеріїв віднесення фінансових операцій до таких, що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу
24.01.2007 - Наказ Держфінмоніторингу
Методичні рекомендації щодо формування коду виду фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу
24.01.2007 - Рішення ДКЦПФР від 10.12.2003 №562
Порядок організації професійної підготовки фахівців з питань фінансового моніторингу професійних учасників
ринку цінних паперів24.01.2007 - Заходи боротьби проти фінансування розповсюдження зброї масового знищення24.01.2007
- Наказ Мінфіну та Держфінмоніторингу
Про запровадження подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного
фінансового моніторингу, які не є банками24.01.2007
Основні цифри
Всього компаній-членів | 275 | на 01.07.25 |
Кількість КУА | 271 | на 01.07.25 |
Кількість адміністраторів НПФ | 15 | на 01.07.25 |
Кількість ІСІ | 1853 | на 01.07.25 |
Кількість НПФ* | 47 | на 01.07.25 |
Кількість СК* | 1 | на 30.04.25 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 700 212 | на 30.04.25 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 513 | на 30.04.25 |