Щодо надання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України з метою інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу повідомляє наступне.

 Державним комітетом  фінансового моніторингу здійснений аналіз помилок, що були допущені суб’єктами первинного фінансового моніторингу – небанківськими установами при поданні до ДКФМ інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, за період з вересня по листопад 2006 року.

 На підставі цього аналізу розроблені Методичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу – небанківським установам щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу.

Зазначені Методичні рекомендації розміщені на офіційних сайтах Комісії www.ssmsc.gov.ua та Державного комітету фінансового моніторингу www.sdfm.gov.ua.