До уваги членів УАІБ!

Щодо надання інформації з метою інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Наказом Державного комітету фінансового моніторингу від 16.01.2007 року №6 „Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 №40” (зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 29 січня 2007 року за №75/13342) внесені зміни та доповнення у вимоги до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Текст Наказу