- 5 листопада УАІБ проводить вебінар «Актуальні питання здійснення фінансового моніторингу КУА та АНПФ»01.11.2020
- Інформація про включення А.Деркача до американського санкційного списку22.10.2020
- 09 жовтня Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів12.10.2020
- УАІБ формує програму вебінару «Актуальні питання здійснення фінансового моніторингу КУА та АНПФ»08.10.2020
- Держфінмоніторинг узагальнив і рекомендує міжнародні критерії щодо ризикових операцій01.10.2020
- На 48-му засіданні Робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ - небанківських установ розглянуто окремі питання щодо діяльності КУА17.09.2020
- Мінфін оприлюднив проєкт наказу «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»17.09.2020
- 11 вересня Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів16.09.2020
- Суб’єкти фінмоніторингу зможуть подавати інформацію про фінансові операції через електронний кабінет16.09.2020
- Держфінмоніторинг видав типологічне дослідження за 2019 р. щодо відмивання державних та місцевих коштів01.09.2020
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 269 | на 07.02.26 |
| Кількість КУА | 265 | на 07.02.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 07.02.26 |
| Кількість ІСІ | 1988 | на 07.02.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 07.02.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.11.25 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.11.25 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 774 | на 31.11.25 |
