Держфінмоніторинг підготував типологічне дослідження «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)»

28 грудня 2021

Держфінмоніторинг, використовуючи власну практику та практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу, підготував типологічне дослідження на тему: «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)».

У типологічному дослідженні проведено вивчення питань, пов’язаних з виявленням, розкриттям та розслідуванням актуальних схем легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму). Висвітлено методи, способи та інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму), індикатори виявлення учасників протиправних схем.

Це дослідження буде корисним практичним посібником суб’єктам первинного фінансового моніторингу, суб’єктам державного фінансового моніторингу, правоохоронним та державним органам, іншим зацікавленим суб’єктам у виявленні та протидії схемам з легалізації злочинних доходів, фінансуванню тероризму (сепаратизму).

Типологічне дослідження розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу (fiu.gov.ua) у розділі «Типології/ Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів».

За повідомленням сайту Держфінмоніторингу

Основні цифри
Всього компаній-членів275на 03.07.25
Кількість КУА271на 03.07.25
Кількість адміністраторів НПФ15на 03.07.25
Кількість ІСІ1853на 03.07.25
Кількість НПФ*47на 03.07.25
Кількість СК*1на 30.04.25
Активи в управлінні КУА, млн грн700 212на 30.04.25
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн3 513на 30.04.25