ДКЦПФР інформує про зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

ДКЦПФР інформує про включення до переліку терористів Спільноти Аль-Салах

ДКЦПФР інформує про отримання від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні інформацію про включення Абдули Аль-Талхі, Мухаммада'Абдалах Саліх Сугхайра та Фахд Мухаммада'Абд Аль-'Азіза Аль Хашибана до переліку осіб/установ, пов'язаних з Усамою бін Ладеном. Талібаном та/або аль-Каєдою, які підпадають під санкції Ради Безпеки ООН.

ДКЦПФР повідомляє, що Держфінмоніторингом України для використання в роботі розроблені та затверджені примірні Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу торговцями цінними паперами.

ДКЦПФР повідомляє, що Держфінмоніторингом України підготовлено роз'яснення стосовно подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції на паперових носіях, в разі настання форс-мажорних обставин.

ДКЦПФР надсилає до відома та для використання в практичній діяльності аналітичний огляд "Боротьба з фінансуванням тероризму: організаційний та законодавчий аспекти"

у звязку з поширенням випадків несвоєчасного подання даної інформації до Держфінмоніторингу України