- 18 січня 2022 року Держфінмоніторинг затвердив нові зміни до переліку терористів19.01.2022
- 10 січня 2022 року Держфінмоніторинг оновив перелік терористів11.01.2022
- Затверджено Рекомендації суб’єктам первинного фінмоніторингу, держрегулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу10.01.2022
- 05 січня 2022 року Держфінмоніторинг змінив перелік терористів10.01.2022
- 31 грудня 2021 року Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів31.12.2021
- Держфінмоніторинг підготував типологічне дослідження «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)»28.12.2021
- 22 грудня Держфінмоніторинг оновив перелік терористів23.12.2021
- Відбувся вебінар для компаній-членів УАІБ «Фінансовий моніторинг НДУ – основні зміни та ключові аспекти»15.12.2021
- 9 листопада Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів10.12.2021
- Інформація Держфінмоніторингу щодо роботи е-кабінету системи фінансового моніторингу26.11.2021
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 269 | на 29.03.26 |
| Кількість КУА | 265 | на 29.03.26 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 13 | на 29.03.26 |
| Кількість ІСІ | 2010 | на 29.03.26 |
| Кількість НПФ* | 49 | на 29.03.26 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.01.26 | |
| Активи в управлінні КУА, млн грн |
| на 31.01.26 | |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 934 | на 31.01.26 |
