Мінфін оновив критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів

20 лютого 2023

Міністерство фінансів України наказом №465 від 28.12.2022 року (зареєстровано в Мін'юсті 09.02.2023 за №258/39314) затвердило нові критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Ознайомитись з текстом документа можна за цим посиланням.

Протягом двох місяців з дати набуття чинності цим наказом членам УАІБ необхідно привести свої внутрішні документи з питань фінансового моніторингу у відповідність до нього.

Основні цифри
Всього компаній-членів284на 13.06.24
Кількість КУА279на 13.06.24
Кількість адміністраторів НПФ16на 13.06.24
Кількість ІСІ1791на 13.06.24
Кількість НПФ*53на 13.06.24
Кількість СК*1на 30.04.24
Активи в управлінні КУА, млн грн626 224на 30.04.24
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 948на 30.04.24