Мінфін оновив критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів
20 лютого 2023
Міністерство фінансів України наказом №465 від 28.12.2022 року (зареєстровано в Мін'юсті 09.02.2023 за №258/39314) затвердило нові критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Ознайомитись з текстом документа можна за цим посиланням.
Протягом двох місяців з дати набуття чинності цим наказом членам УАІБ необхідно привести свої внутрішні документи з питань фінансового моніторингу у відповідність до нього.
Біржові курси
Фондових бірж України
5 порад: як зробити більше зі своїми заощадженнями
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 274 | на 01.09.25 |
| Кількість КУА | 270 | на 01.09.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 01.09.25 |
| Кількість ІСІ | 1895 | на 01.09.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 01.09.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.06.25 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 686 443 | на 30.06.25 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 614 | на 30.06.25 |