СПФМ должны сообщать о подозрениях в легализации доходов или финансировании терроризма

"ЮРЛИГА", 23.02.2015

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2015/2/23/124717.htm

Госфинмониторинг разъяснил правила использования справочника кодов признаков операций, подлежащих обязательному мониторингу

Госфинмониторинг в письме от 4 февраля 2015 года напомнил СПФМ о новом справочнике кодов признаков финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Отмечается, что 6 февраля вступил в силу обновленный Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». В связи с этим СПФМ должны использовать новый справочник кодов при представлении в Госфинмониторинг информации относительно операций, которые подлежат обязательному мониторингу.

При представлении информации о финансовых операциях, которые подлежат внутреннему мониторингу, а также информации о подозрениях относительно деятельности лиц или их активах, СПФМ рекомендуется продолжать использовать справочник кодов, изложенный в приложении № 3 к Инструкции относительно заполнения форм учета и представления информации.

В случае представления Госфинмониторингу информации о своих подозрениях относительно деятельности лиц или их активов СПФМ рекомендуется указывать код «900» - другие финансовые операции, для которых у СПФМ возникают основания считать, что финансовая операция проводится с целью легализации доходов или финансирования терроризма.

Кроме этого, информация о финансовых операциях, относительно которых есть основания подозревать, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения, регистрируется СПФМ в порядке, установленном приказом Минфина от 26 апреля 2013 года № 496.