Минфин совершенствует порядок финансового мониторинга
http://buh.ligazakon.ua/news/2012/12/6/78856.htm
На сайте Минфина обнародован проект приказа о внесении изменений в порядок проведения Госфинмониторингом проверок субъектов первичного финансового мониторинга.
В проекте усовершенствованы процедура проведения и механизм оформления результатов невыездной внеплановой проверки, а также конкретизирован перечень вопросов проверки субъектов первичного финансового мониторинга.
По мнению авторов, внедрение приказа позволит Госфинмониторингу Украины усовершенствовать функцию надзора за субъектами первичного финансового мониторинга соблюдения ими требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и позволит установить прозрачный и эффективный порядок проведения проверок.
Замечания и предложения по проекту можно направлять в течение месяца по адресу:
Министерство финансов Украины, 01008, г. Киев-8, ул. Грушевского, 12/2, е-mail: litvinskiy@minfin.gov.ua
Біржові курси
Фондових бірж України
5 порад: як зробити більше зі своїми заощадженнями
| Всього компаній-членів | 275 | на 06.07.25 |
| Кількість КУА | 271 | на 06.07.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 15 | на 06.07.25 |
| Кількість ІСІ | 1853 | на 06.07.25 |
| Кількість НПФ* | 47 | на 06.07.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 30.04.25 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 700 212 | на 30.04.25 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 513 | на 30.04.25 |