Как СПФМ узнать о лицах, связанных с осуществлением террористической деятельности?

ЮРЛИГА, 7 червня 2016 року

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/6/7/146508.htm

Минфин приказом от 05.05.2016 № 475 обновил Порядок доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (изменения к нему), формируется и утверждается Госфинмониторингом в течение 3-х рабочих дней от даты поступления сведений и информации, указанных в п. 2 и 3 Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Перечень лиц (изменения к нему) доводится до сведения СПФМ Госфинмониторингом путем размещения такого перечня на официальном веб-сайте Госфинмониторинга в файлах форматов XML и PDF по установленным структуре и реквизитам.

Размещение перечня лиц (изменений к нему) осуществляется не позднее следующего рабочего дня с момента утверждения перечня и сопровождается соответствующим сообщением в разделе новостей этого сайта.

С целью проведения финансового мониторинга СПФМ загружает перечень лиц с официального веб-сайта Госфинмониторинга.

Также данным приказом Минфин утвердил Инструкцию по внесению информации в соответствующий перечень.