Исключения относительно проверок финопераций не действуют для перевода дивидендов иностранному инвестору

ЮРЛИГА, 16 июня 2016 года

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/6/16/147027.htm

НБУ предоставил разъяснения

Национальный банк в письме от 14 июня 2016 года № 25-0005/50423 разъяснил, что требования письма № 25-0004/48670 об анализе и проверке документов (информации) о финансовой операции и ее участниках в целях выявления индикаторов подозрительной финансовой операции распространяются на операции по покупке/перечислению иностранной валюты с целью возврата за границу иностранному инвестору дивидендов.

Исключения, указанные в абзацах 17 - 25 письма НБУ от 29 января 2016 года № 25-0005/8349 «Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций», не распространяются на операции по покупке/перечислению иностранной валюты с целью возврата за границу иностранному инвестору дивидендов .