Банкам пропонують контролювати фінансові операції держслужбовців онлайн

Новое время, 22 березня 2016 року

http://biz.nv.ua/ukr/economics/bankam-proponujut-kontroljuvati-finansovi-opratsiji-derzhsluzhbovtsiv-onlajn-104915.html

В Україні запустили Реєстр національних публічних діячів pep.org.ua, покликаний протидіяти відмиванню коштів з держави через міжнародні та українські банки.

Розробники додали туди інформацію про "публічних діячів", їхні зв’язки з іншими публічними діячами, установами та родичами, яких, відповідно до українського законодавства, банки вважають клієнтами з підвищеним ризиком.

В ньому зібрали понад 10 00 осіб. З них 6 000 - держслужбовці, які за українським законодавством є публічними діячами, 4 500 - особи, які з ними пов’язані та 2 400 держкомпаній, керівники яких також є публічними діячами.

"За останні два роки в Україні збанкрутіли понад 60 банків. Принаймні 10 з цих банків підозрюються у відмиванні грошей через кореспондентські рахунки в західних банках. Через неналежний фінансовий контроль клієнтів із підвищеним ризиком Україна втратила мільярди гривень", - розповідає Дарина Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції.

У Реєстрі є два типи профілів публічних діячів: базові та розширені. Розширені профілі містять документально підтверджену з офіційних джерел інформацію про місце роботи особи, його ділові та родинні зв’язки, зв’язки з іншими політичними діячами та факти, що свідчать про репутацію особи – чи фігурує вона в кримінальних провадженнях, має судимість, замішана у гучних корупційних скандалах тощо.

Нагадаємо, голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що корупційні схеми в Україні є найскладнішими в Європі.