Матеріали міжнародної конференції “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму”

28 вересня 2020

24-25 вересня відбулася міжнародна науково-практична zoom-конференція "Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму", організована спільно з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) та Державною службою фінансового моніторингу України.

Учасниками конференції були представники державних органів, які формують національну систему боротьби з відмиванням коштів, науковці, представники приватного сектору, бізнес-асоціацій, зокрема й Української асоціації інвестиційного бізнесу. 

Обговорювалося широке коло питань, які стосуються розуміння актуальних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в різних секторах економіки та підходи до їхнього стримування.

З матеріалами міжнародної конференції “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” можна ознайомитися на сайті Академії фінансового моніторингу за посиланням.

Також звертаємо увагу КУА та Адміністраторів НПФ на Телеграм-канал Академії фінансового моніторингу, де розміщується важлива та актуальна для фахівців з фінансового моніторингу інформація.

Основні цифри
Всього компаній-членів313на 25.10.21
Кількість КУА307на 25.10.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 25.10.21
Кількість ІСІ1647на 25.10.21
Кількість НПФ*56на 25.10.21
Кількість СК*2на 31.08.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

491 778

на 31.08.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 105на 31.08.21