Матеріали міжнародної конференції “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму”

28 вересня 2020

24-25 вересня відбулася міжнародна науково-практична zoom-конференція "Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму", організована спільно з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) та Державною службою фінансового моніторингу України.

Учасниками конференції були представники державних органів, які формують національну систему боротьби з відмиванням коштів, науковці, представники приватного сектору, бізнес-асоціацій, зокрема й Української асоціації інвестиційного бізнесу. 

Обговорювалося широке коло питань, які стосуються розуміння актуальних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в різних секторах економіки та підходи до їхнього стримування.

З матеріалами міжнародної конференції “Стратегія стримування ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму” можна ознайомитися на сайті Академії фінансового моніторингу за посиланням.

Також звертаємо увагу КУА та Адміністраторів НПФ на Телеграм-канал Академії фінансового моніторингу, де розміщується важлива та актуальна для фахівців з фінансового моніторингу інформація.

Основні цифри
Всього компаній-членів277на 01.05.25
Кількість КУА272на 01.05.25
Кількість адміністраторів НПФ16на 01.05.25
Кількість ІСІ1844на 01.05.25
Кількість НПФ*49на 01.05.25
Кількість СК*1на 28.02.25
Активи в управлінні КУА, млн грн696 796на 28.02.25
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн3 415на 28.02.25