Дата проведення: 30 жовтня Час початку: 11:00

Практичний вебінар для власників і керівників бізнесу, фахівців із комплаєнсу та фінансового моніторингу, юристів, фінансових директорів і менеджерів, представників банківського та фінансового сектору, а також фахівців, відповідальних за управління ризиками й міжнародні операції.

Програма вебінару:

Євроінтеграція приносить в Україну нові стандарти фінансового моніторингу, прозорості та відповідальності бізнесу. Компаніям важливо враховувати європейські підходи до перевірки бенефіціарів, походження коштів, міжнародних операцій і санкційних ризиків - та водночас адаптувати ці вимоги до українських реалій.

На вебінарі Антон Монаєнко та Ганна Горбенко розберуть ключові положення права ЄС і поділяться практичним досвідом, як підготувати внутрішні процеси компанії до нових вимог без зайвих бар'єрів для добросовісного бізнесу.

Ключові тези, які будуть розкриті на заході:

• Фінансовий моніторинг у контексті євроінтеграції України. Чому наближення до стандартів ЄС змінює вимоги до прозорості фінансових операцій, корпоративного управління та контролю ризиків.

• Європейська модель фінмоніторингу: принципи, інституції та вимоги. Основні підходи ЄС до протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CFT), розподіл повноважень між інституціями та напрями гармонізації українського законодавства з правом ЄС.

• Бенефіціарна власність і походження коштів. Як встановлювати кінцевих бенефіціарних власників, перевіряти джерела походження коштів і визначати реальний зміст фінансових операцій.

• Транскордонні операції та санкційні ризики. Особливості контролю міжнародних платежів, перевірки учасників фінансових операцій і врахування санкційних обмежень у роботі з іноземними партнерами.

• Українські реалії: війна, міжнародна допомога та відновлення. Виклики для фінансового моніторингу в умовах воєнного стану та реалізації проєктів відновлення.

• Ризик-орієнтований підхід: баланс контролю та інтересів бізнесу. Як оцінювати ризики клієнтів і операцій, визначати необхідний рівень перевірки та уникати необґрунтованих обмежень.

• Практика бізнесу: підготовка до європейських стандартів. Які внутрішні процедури варто переглянути, як розподілити відповідальність і що врахувати під час побудови системи комплаєнсу.

• Q&A. Відповіді на запитання учасників.

Після вебінару учасники знатимуть:

Які європейські вимоги у сфері фінансового моніторингу варто врахувати бізнесу; як працювати з бенефіціарною власністю, походженням коштів і транскордонними операціями; як оцінювати санкційні та фінансові ризики; які внутрішні процедури переглянути для підготовки до європейських стандартів.

Спікери:

Антон Монаєнко - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.

Ганна Горбенко - голова ГО «Українська комплаєнс асоціація», директорка Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК».

Альона Васильєва - Head of Marketing LIGA ZAKON.

Участь безкоштовна за умови реєстрації. Зареєструватися за посиланням.

За повідомленням сайту LIGA ZAKON