23 травня Академія бізнес-освіти та консалтингу проведе вебінар «Внутрішній аудит системи антилегалізаційного фінмоніторингу для профучасників ринків капіталу»

Протягом 2025 року усі СПФМ зобов’язані провести внутрішню перевірку щодо додержання ними законодавства у сфері ПВК/ФТ та скласти висновок за результатами такої перевірки (аудиту). На виконання вимог Положення НКЦПФР № 176 від 11.03.2021 р., з метою своєчасного виявлення проблемних питань та ознак неналежної системи управління ризиками, професійні учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків (далі – СПФМ) зобов’язані постійно вдосконалювати систему внутрішнього аудиту з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – ПВК/ФТ). Відсутність ефективно організованого внутрішнього аудиту системи ПВК/ФТ у СПФМ є ознакою неналежної системи управління ризиками ВК/ФТ.  

23 травня 2025 р. (п’ятниця) о 10 год. 00 хв. Академія бізнес-освіти та консалтингу запрошує внутрішніх аудиторів професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків взяти участь у вебінарі-практикумі (online) за темою: «Внутрішній аудит системи антилегалізаційного фінансового моніторингу для профучасників ринків капіталу».

Зміст вебінару:

- організація функції внутрішнього аудиту у відповідності до вимог законодавства; ділова репутація внутрішнього аудитора в процесі організації внутрішньої системи ПВК/ФТ;

- предмет, об’єкт, методи, форми та етапи проведення внутрішнього аудиту системи ПВК/ФТ;

- перевірка організації внутрішньої системи ПВК/ФТ;

- перевірка додержання вимог щодо змісту внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ;

- перевірка системи управління ризиками ВК/ФТ.

Слухачі вебінару отримають зразки документів: наказ на перевірку; програму та план перевірки; запит; висновок за результатами перевірки системи ПВК/ФТ та Сертифікат учасника.

Вартість участі для одного слухача складає: 4 500 грн.

Форма для реєстрації:https://forms.gle/rxZHeonohUgFpfBPA