10–12 вересня відбудеться онлайн-тренінг «Нове у стандартах FATF»

Як повідомляє Держфінмоніторинг, Академія фінансового моніторингу у співпраці з EU AML/CFT Global Facility, Expertise France та GIZ запрошує на триденний онлайн-тренінг «Нове у стандартах FATF», який відбудеться 10–12 вересня 2025 року (11:45 – 14:00, Zoom).

Участь безкоштовна. Усі учасники отримають сертифікати.

Тренінг буде корисним для представників суб’єктів державного та первинного фінансового моніторингу, правоохоронних і судових органів, громадського сектору, а також фахівців наукової та освітньої сфер.

Матеріал подається у доступній формі для тих, хто лише починає знайомство з темою, та з деталізацією для досвідчених фахівців.

Програма охоплює:

– Рекомендацію 8 FATF щодо неприбуткових організацій;

– Рекомендації 24 і 25 FATF про прозорість бенефіціарної власності та міжнародну співпрацю;

– Рекомендацію 15 FATF про віртуальні активи та нагляд за провайдерами послуг.

Тренерами заходу будуть міжнародні та українські експерти: Бен Еванс, Мамука Жгенті, Ісабель Пайо Алькасар, Арно Стьєн, Александр Тайманс, Ігор Береза, Ростислав Марчук.

Реєстрація та програма тренінгу за посиланням: https://finmonitoring.in.ua/hubpodiy/new-fatf-standards/