Оновлено Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій

20 липня 2015

Оновлено та актуалізовано Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій

Державна служба фінансового моніторингу України оновила та актуалізувала Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операцій з урахуванням пропозицій Національного банку України та змін у чинному законодавстві України, які розміщені на веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі Організація фінансового моніторингу/Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу.

Основні цифри
Всього компаній-членів274на 01.09.25
Кількість КУА270на 01.09.25
Кількість адміністраторів НПФ14на 01.09.25
Кількість ІСІ1895на 01.09.25
Кількість НПФ*48на 01.09.25
Кількість СК*1на 30.06.25
Активи в управлінні КУА, млн грн686 443на 30.06.25
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн3 614на 30.06.25