Держфінмоніторинг розробив Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій

Державна служба фінансового моніторингу України на виконання завдань та функцій, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» постійно здійснюються заходи для підвищення ефективності та результативності виконання суб’єктами фінансового моніторингу вимог Закону.

За підтримки Міжнародного валютного фонду Держфінмоніторингом підготовлено Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій, які розміщені на веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі Організація фінансового моніторингу/Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу.