Триває збір пропозицій та зауважень до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу»

Державна служба фінансового моніторингу України оприлюднила на своєму сайті проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» та аналізу регуляторного впливу до нього.

Постанова регулює питання подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу до відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» інформації, необхідної для постановки їх на облік та зняття з обліку як суб’єкта первинного фінансового  моніторингу, а також питання виявлення, реєстрації, подання  суб’єктами  первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Члени УАІБ можуть надсилати свої пропозиції та зауваження до проекту постанови на адресу: tripolskaya@uaib.com.ua до 20 квітня 2015 року.