Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу

Нагадуємо, що згідно нової редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (набрала чинності у серпні 2010 року), суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані, зокрема, забезпечувати підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки.

Перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, можна здійснити на базі Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу України  (детальніша інформація та графік навчання на сайті www.finmonitoring.in.ua) та на базі Українського інституту розвитку фондового ринку (детальніша інформація та графік занять на сайті http://www.usmdi.org).