- Наказ Держфінмоніторингу про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму22.10.2010
- Рішення ДКЦПФР про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом15.10.2010
- Рішення ДКЦПФР про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій на ринку цінних паперів суб'єктами первинного фінансового моніторингу11.10.2010
- Роз’яснення ДКЦПФР щодо змін до Порядку організації професійної підготовки фахівців з питань фінмоніторингу профучасників ринку цінних паперів05.10.2010
- ДКЦПФР інформує про розширення переліку організацій\осіб, що підпадають під санкції04.10.2010
- Лист ДКЦПФР та Держфінмоніторингу "Про порядок надання небанківськими установами інформації з питань фінансового моніторингу"30.08.2010
- Інформаційнй лист ДКЦПФР щодо Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму"30.08.2010
- Концепція запровадження пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами25.08.2010
- ДКЦПФР інформує про публікацію Публічної заяви та документів Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF)26.07.2010
- ДКЦПФР інформує про публікацію Методичних рекомендацій суб’єктам первинного фінансового моніторингу
щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу
15.07.2010
Основні цифри
Всього компаній-членів | 283 | на 11.10.24 |
Кількість КУА | 278 | на 11.10.24 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 11.10.24 |
Кількість ІСІ | 1815 | на 11.10.24 |
Кількість НПФ* | 53 | на 11.10.24 |
Кількість СК* | 1 | на 31.07.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 648 280 | на 31.07.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 112 | на 31.07.24 |