Затверджено Вимоги до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінмоніторингу, відповідального за проведення фінмоніторингу

17 лютого 2014

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на виконання пункту 2 частини 2 статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» інформує про реєстрацію в Міністерстві юстиції України наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2013 р. №1118, яким затверджено Вимоги до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового  моніторингу.

Текст Наказу та Вимоги розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.sdfm.gov.ua) у розділі «Правова база»/ «Акти державних органів»/ «Акти Мінфіну».

http://www.sdfm.gov.ua/documents.php?cat_id=539&doc_id=491&lang=uk&page=1

Основні цифри
Всього компаній-членів312на 17.01.22
Кількість КУА306на 17.01.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 17.01.22
Кількість ІСІ1737на 17.01.22
Кількість НПФ*55на 17.01.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

521 023

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21