Наказ Держдепартаменту фінансового моніторингу від 12.05.2003 N46

06 лютого 2007
ВИМОГИ до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Основні цифри
Всього компаній-членів274на 05.09.25
Кількість КУА270на 05.09.25
Кількість адміністраторів НПФ14на 05.09.25
Кількість ІСІ1899на 05.09.25
Кількість НПФ*48на 05.09.25
Кількість СК*1на 30.06.25
Активи в управлінні КУА, млн грн686 443на 30.06.25
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн3 614на 30.06.25