Наказ Держдепартаменту фінансового моніторингу від 12.05.2003 N46
06 лютого 2007
ВИМОГИ до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Основні цифри
Всього компаній-членів | 274 | на 05.09.25 |
Кількість КУА | 270 | на 05.09.25 |
Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 05.09.25 |
Кількість ІСІ | 1899 | на 05.09.25 |
Кількість НПФ* | 48 | на 05.09.25 |
Кількість СК* | 1 | на 30.06.25 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 686 443 | на 30.06.25 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 614 | на 30.06.25 |