Наказ Держдепартаменту фінансового моніторингу від 12.05.2003 N46

06 лютого 2007
ВИМОГИ до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Основні цифри
Всього компаній-членів272на 12.12.25
Кількість КУА268на 12.12.25
Кількість адміністраторів НПФ14на 12.12.25
Кількість ІСІ1962на 12.12.25
Кількість НПФ*48на 12.12.25
Кількість СК*1на 30.09.25
Активи в управлінні КУА, млн грн
719 286
на 30.09.25
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн3 767на 30.09.25