На сайті ДКЦПФР розміщено перелік цінних паперів, які мають високий ступінь ризику бути використаними для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом

До уваги членів УАІБ!

З метою запобігання та  протидії  використанню суб’єктів первинного фінансового моніторингу для  легалізації (відмивання) доходів,  одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, на сайті ДКЦПФР розміщено перелік цінних паперів,  які мають високий ступень ризику  бути використаними для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Перелік розміщено за адресою: http://www.ssmsc.gov.ua/UserFiles/File/TeroristsNEW/terornew.doc 

Звертаємо увагу на необхідність врахування цієї інформації в роботі професійних учасників фондового ринку - суб’єктів первинного фінансового моніторингу.