- 25 січня затверджено зміни до переліку терористів - Держфінмоніторинг26.01.2022
- 18 січня 2022 року Держфінмоніторинг затвердив нові зміни до переліку терористів19.01.2022
- 10 січня 2022 року Держфінмоніторинг оновив перелік терористів11.01.2022
- Затверджено Рекомендації суб’єктам первинного фінмоніторингу, держрегулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу10.01.2022
- 05 січня 2022 року Держфінмоніторинг змінив перелік терористів10.01.2022
- 31 грудня 2021 року Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів31.12.2021
- Держфінмоніторинг підготував типологічне дослідження «Актуальні методи, способи, інструменти легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму (сепаратизму)»28.12.2021
- 22 грудня Держфінмоніторинг оновив перелік терористів23.12.2021
- Відбувся вебінар для компаній-членів УАІБ «Фінансовий моніторинг НДУ – основні зміни та ключові аспекти»15.12.2021
- 9 листопада Держфінмоніторинг затвердив зміни до переліку терористів10.12.2021
Основні цифри
Всього компаній-членів | 274 | на 05.09.25 |
Кількість КУА | 270 | на 05.09.25 |
Кількість адміністраторів НПФ | 14 | на 05.09.25 |
Кількість ІСІ | 1899 | на 05.09.25 |
Кількість НПФ* | 48 | на 05.09.25 |
Кількість СК* | 1 | на 30.06.25 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 686 443 | на 30.06.25 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 614 | на 30.06.25 |