Проєкти змін до наказу Мінфіну від 04.06.2021 №322 щодо фінансового моніторингу

НКЦПФР пропонує СПФМ долучитися до опрацювання проєкту змін  до наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу», а саме: проєкту структурованого висновку про здійснення клієнтами підозрілих фінансових операцій (діяльності) та проєктів оновлених довідників ознак підозрілих операцій (діяльності) (Додаток 3) та видів підозр (Додаток 18) (далі – Проєкти).

Пропозиції та зауваження (у разі наявності) можна направляти до Комісії у термін до 25.09.2023 листом або на електронні адреси: oleg.mysiura@nssmc.gov.ua та olena.trinus@nssmc.gov.ua.