Затверджено нові критерії ризику легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

З 19 серпня 2016 року набирає чинності наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584 про затвердження нових Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, які використовують у своїй діяльності, зокрема, і професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів).

Критерії розроблено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Наказ опубліковано в Офіційному віснику України № 63 19 серпня 2016 року.