УАІБ оновила зразок Правил здійснення фінансового моніторингу

Враховуючи зміни, внесені до рішення НКЦПФР від 11.03.2021 №176 рішенням Комісії №13/21/879/К03 від 17.07.2024 та затвердження рішенням НКЦПФР від 21.08.2024 №13/21/1046/К01 Методичних рекомендацій для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР, з виявлення фінансових операцій, що можуть бути пов’язані із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, УАІБ підготувала оновлений зразок Правил здійснення фінансового моніторингу та Додатку 3 до них щодо визначення рівня ризиків, який . розміщено в "Особистих кабінетах" компаній-членів УАІБ на сайті Асоціації.