Типологія Держфінмоніторингу щодо фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів в умовах військової агресії рф розміщена в «Особистих кабінетах»

Шановні члени Асоціації!

Типологічне дослідження на тему «Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації», яке підготував Держфінмоніторинг, розміщено в Особистих кабінетах компаній на сайті УАІБ.

У Типології вивчено питання різновидів схем легалізації (відмивання) доходів та фінансування тероризму (сепаратизму), що вчиняються в умовах військової агресії російської федерації, розкрито індикатори підозрілості, методи та інструменти схем ВК/ФТ/ФРЗМЗ.

Визначено важливість застосування ризик-орієнтованого підходу з метою виявлення вищевказаних злочинів та розробки стратегії для їх стримування.

Типологічне дослідження може стати підґрунтям для виявлення та протидії поширенню злочинів, що можуть бути характерними під час війни.