Ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації – 2024
05 січня 2025
Держфінмоніторинг підготував типологічне дослідження «Ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації – 2024». Результати дослідження мають практичне значення для проведення аналізу, розслідувань, виявлення та оцінки ризиків, клієнтського моніторингу, регуляторних заходів і вдосконалення стратегій та законодавства з ПВК/ФТ.
Дослідження розміщено в «Особистих кабінетах» компаній-членів УАІБ.
Біржові курси
Фондових бірж України
5 порад: як зробити більше зі своїми заощадженнями
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 272 | на 18.09.25 |
| Кількість КУА | 268 | на 18.09.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 15 | на 18.09.25 |
| Кількість ІСІ | 1902 | на 18.09.25 |
| Кількість НПФ* | 48 | на 18.09.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.07.25 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 688 022 | на 31.07.25 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 660 | на 31.07.25 |