Ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації – 2024
05 січня 2025
Держфінмоніторинг підготував типологічне дослідження «Ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації – 2024». Результати дослідження мають практичне значення для проведення аналізу, розслідувань, виявлення та оцінки ризиків, клієнтського моніторингу, регуляторних заходів і вдосконалення стратегій та законодавства з ПВК/ФТ.
Дослідження розміщено в «Особистих кабінетах» компаній-членів УАІБ.
Біржові курси
Фондових бірж України
5 порад: як зробити більше зі своїми заощадженнями
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 274 | на 02.06.25 |
| Кількість КУА | 270 | на 02.06.25 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 15 | на 02.06.25 |
| Кількість ІСІ | 1852 | на 02.06.25 |
| Кількість НПФ* | 47 | на 02.06.25 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.03.25 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 691 675 | на 31.03.25 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 467 | на 31.03.25 |