Рекомендації щодо взаємодії між СПФМ та Держфінмоніторингом за допомогою «е-кабінету системи фінмоніторингу»

До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу!

2 лютого 2026 року, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30.12.2025 № 667 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.01.2026 за № 67/45461, набирає чинності наказ Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу».

Як повідомляється на сайті Держфінмоніторингу, зазначеним наказом запроваджується механізм взаємодії між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Державною службою фінансового моніторингу України з використанням нових форматів повідомлень та за допомогою інформаційно-комунікаційної системи «е-кабінет системи фінансового моніторингу».

Держфінмоніторинг підготував відповідні рекомендації, які розміщені на вебсайті у розділі: Головна / Фінансовий моніторинг / Методологія / Рекомендації за посиланням.