Рекомендації НКЦПФР щодо здійснення діяльності суб’єктами первинного фінансового моніторингу з 28 квітня 2020 року

У зв'язку з набранням чинності 28.04.2020 року Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оприлюднила на своєму сайті Рекомендації щодо здійснення діяльності суб’єктами первинного фінансового моніторингу, регулювання та нагляд за якими вона здійснює.