Держфінмоніторинг про порядок відображення інформації відносно політично значущої особи у повідомленні про підозрілу діяльність

Враховуючи результати обговорення з представниками фінансового сектору, застосування Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322, щодо відображення інформації відносно політично значущої особи (далі – РЕР) у повідомленні про підозрілу діяльність, Держфінмоніторингом підготовлено відповідні рекомендації.

Вказані рекомендації розміщено на офіційному  вебсайті Держфінмоніторингу:

для банківських установ - у розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ (Рекомендації - банки);

для небанківських установ – у розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ (Рекомендації - небанки).

У зв’язку з викладенням рекомендацій у новій редакції, попередні рекомендації Держфінмоніторингу від 30.01.2026 щодо порядку відображення інформації відносно РЕР у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасником підозрілої діяльності є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР, вважаються відкликаними.