Держфінмоніторинг щодо подання повідомлень про фінансові операції (діяльність), коли учасником є особа, пов’язана з політично значущою особою

З метою застосування єдиного підходу подання повідомлень про фінансові операції (А-FM) та підозрілу діяльність (N-FM), коли учасником є особа, пов’язана з політично значущою особою, Держфінмоніторингом підготовлено відповідні рекомендації.

Вказані рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу:

для банківських установ - у розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ (Рекомендації - банки);

для небанківських установ – у розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ (Рекомендації - небанки).