Оприлюднено проєкт нової редакції Положення про здійснення фінансового моніторингу

Рішенням НКЦПФР від 04.03.2026р. схвалено проєкт рішення «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» (на заміну Положення №176 від 11.03.2021р.). Проєктом рішення, зокрема, передбачено: уточнення норм законодавства з питань фінансового моніторингу; особливості здійснення фінансового моніторингу КУА та АНПФ; розширення переліку реєстрів, які веде СПФМ; обов’язкові внутрішні документи СПФМ; вимоги до визначення рівнів ризику; внутрішні звіти СПФМ та їх подання до НКЦПФР.

З тестом проєкту можна ознайомитись за посиланням.

Зауваження та пропозиції до документа приймаються Комісією до 01.04.2026р.

З метою формування узагальнених пропозицій членів УАІБ просимо направляти їх до 23 березня 2026 року на адресу: tripolskaya@uaib.com.ua.

Про дату обговорення узагальнених пропозицій буде повідомлено додатково.