Оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях за 2020 рік
Держфінмоніторинг за результатами проведеного дослідження ризиків використання неприбуткових організацій підготовлено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях».
Результати дослідження свідчать, що використання неприбуткових організацій у незаконних цілях дозволяє злочинцям отримати подвійну вигоду: по-перше, створити засіб для таких незаконних дій і, по-друге, забезпечити прикриття своєї діяльності.
Розуміння загроз та способів незаконного використання неприбуткових організацій та оцінювання відповідних ризиків дозволить нiвeлювати ймовірність залучення таких організацій.
З представленим оглядом пропонуємо ознайомитись на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (https://fiu.gov.ua) у розділі «Діяльність/Протидія тероризму/Інформаційні матеріали/Інформація для неприбуткового сектору».
Всього компаній-членів | 283 | на 25.04.24 |
Кількість КУА | 278 | на 25.04.24 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 25.04.24 |
Кількість ІСІ | 1780 | на 25.04.24 |
Кількість НПФ* | 52 | на 25.04.24 |
Кількість СК* | 1 | на 29.02.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 615 069 | на 29.02.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 2 875 | на 29.02.24 |