НКЦПФР у рамках оцінки ризиків з фінмоніторингу просить заповнити анкету-запитальник та опитувальник

УАІБ отримала листа від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо проведення оцінки ризиків використання суб'єктів первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Комісія підготувала анкету-запитальник та опитувальник для професійних учасників ринків капіталу (крім банків) та організованих товарних ринків (додаються), які необхідно заповнити компаніям - членам УАІБ та направити їх на електронну адресу: fmu@nssmc.gov.ua у термін до 10.06.2021.