НКЦПФР схвалила проєкт Положення про здійснення фінансового моніторингу

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 208 від 29.04.2020 було схвалено проєкт рішення «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку».

Проєкт розроблено відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та на виконання вимог Закону України від 06 грудня 2019 року № 361 - IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Закону України від 12 вересня 2019 року № 79 - IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг».

Проєкт рішення  30.04.2020 оприлюднено на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

Для підготовки пропозицій та зауважень Асоціації до Проєкту просимо надіслати свої пропозиції до УАІБ (tripolskaya@uaib.com.ua) до  20 травня включно або безпосередньо до НКЦПФР до 30 травня (дата закінчення публічного обговорення проєкту).