НКЦПФР проводить оцінку ризиків використання суб'єктів первинного фінмоніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з метою реалізації вимог статті 28 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» проводить оцінку ризиків використання суб'єктів первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

У зв’язку із цим, Комісія підготувала Анкету-запитальник та Опитувальник для професійних учасників ринків капіталу (крім банків) та професійних учасників організованих товарних ринків.

Членам саморегулівних організацій та об’єднань професійних учасників ринків капіталу (крім банків) необхідно заповнити Анкету-запитальник і Опитувальник та направити їх до 20.05.2025 на електронну адресу: fmu@nssmc.gov.ua 

Додатки: Анкета-запитальник та Опитувальник – у форматі хlsx нижче.