НКЦПФР продовжила до 30.05.25р термін опитування щодо оцінки ризиків використання суб'єктів первинного фінмоніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

До уваги членів Асоціації!

СПФМ - членам Асоціації, які не надіслали до НКЦПФР до 22.05.25р. Анкети-запитальники та Опитувальники з питань фінансового моніторингу, необхідно їх заповнити (без підпису) та направити на електронну адресу fmu@nssmc.gov.ua у термін до 30.05.2025.

Опитування учасників системи фінансового моніторингу є одним із ключових етапів проведення національної оцінки ризиків, метою якого є визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, їх аналіз, оцінка та розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків.

Враховуючи важливість забезпечення злагодженої і безперебійної роботи усіх учасників національної системи фінансового моніторингу, закликаємо членів УАІБ відповідально поставитися до запиту Комісії та взяти участь в опитуванні.