На сайті Держфінмоніторингу опубліковано чергові матеріали типологічних досліджень
11 січня 2016
Держфінмоніторингом спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами, підготовлено типологічне дослідження на тему «Типові інструменти, способи та механізми розміщення і відмивання кримінальних доходів».
У типологічному дослідженні розглянуто типові схеми відмивання кримінальних доходів, які отримані від незаконних дій в державному та комерційному секторі економіки із залученням фінансових та нефінансових посередників.
Типологічне дослідження розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі «Типології/ Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів».
Біржові курси
Фондових бірж України
5 порад: як зробити більше зі своїми заощадженнями
Основні цифри
| Всього компаній-членів | 284 | на 20.05.24 |
| Кількість КУА | 279 | на 20.05.24 |
| Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 20.05.24 |
| Кількість ІСІ | 1785 | на 20.05.24 |
| Кількість НПФ* | 52 | на 20.05.24 |
| Кількість СК* | 1 | на 31.03.24 |
| Активи в управлінні КУА, млн грн | 616 160 | на 31.03.24 |
| Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 2 908 | на 31.03.24 |