На сайті Держфінмоніторингу опубліковано чергові матеріали типологічних досліджень

Держфінмоніторингом спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами, підготовлено типологічне дослідження на тему «Типові інструменти, способи та механізми розміщення і відмивання кримінальних доходів».

У типологічному дослідженні розглянуто типові схеми відмивання кримінальних доходів, які отримані від незаконних дій в державному та комерційному секторі економіки із залученням фінансових та нефінансових посередників.

Типологічне дослідження розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі «Типології/ Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів».