Інформація щодо оприлюднення Звіту про проведення Національної оцінки ризиків (2025 рік)

Державна служба фінансового моніторингу України підготувала Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Звіт НОР).

Результати Національної оцінки ризиків визначили сфери, вразливі до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та на які учасникам національної антилегалізаційної системи слід звернути особливу увагу з метою мінімізації виявлених ризиків.

Окремо звертаємо увагу, що Звіт НОР не підлягає офіційному оприлюдненню, оскільки містить інформацію, яка може бути використана ворогом для удосконалення методів фінансування військової агресії та тероризму.

Враховуючи рішення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, про оприлюднення Звіту НОР на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу протягом місяця після скасування воєнного стану, на вебсайті Держфінмоніторингу розміщено висновки Звіту НОР доступні за посиланням.

Для врахування Звіту НОР у роботі компаній Звіт НОР розміщено в «Особистих кабінетах» членів УАІБ.