Держфінмоніторинг видав типологічне дослідження за 2019 р. щодо відмивання державних та місцевих коштів

01 вересня 2020

Держфінмоніторинг підготовав видання "Типологічне дослідження за 2019 рік «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб’єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів».

Типологічні дослідження висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших учасників національної системи фінмоніторингу щодо аналізу та узагальнення ризиків у бюджетній сфері, виявлення типових схем та механізмів відмивання злочинних доходів, пов'язаних з розкраданням та нецільовим використанням бюджетних коштів.

Дослідження розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторинг у розділі Діяльність/Типології та Дослідження/Типології Держфінмоніторингу.

Основні цифри
Всього компаній-членів275на 05.07.25
Кількість КУА271на 05.07.25
Кількість адміністраторів НПФ15на 05.07.25
Кількість ІСІ1853на 05.07.25
Кількість НПФ*47на 05.07.25
Кількість СК*1на 30.04.25
Активи в управлінні КУА, млн грн700 212на 30.04.25
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн3 513на 30.04.25