Держфінмоніторинг видав типологічне дослідження за 2019 р. щодо відмивання державних та місцевих коштів

01 вересня 2020

Держфінмоніторинг підготовав видання "Типологічне дослідження за 2019 рік «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб’єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів».

Типологічні дослідження висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших учасників національної системи фінмоніторингу щодо аналізу та узагальнення ризиків у бюджетній сфері, виявлення типових схем та механізмів відмивання злочинних доходів, пов'язаних з розкраданням та нецільовим використанням бюджетних коштів.

Дослідження розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторинг у розділі Діяльність/Типології та Дослідження/Типології Держфінмоніторингу.

Основні цифри
Всього компаній-членів302на 04.09.20
Кількість ІСІ1505на 04.09.20
Кількість НПФ*60на 04.09.20
Кількість адміністраторів НПФ15на 04.09.20
Кількість КУА298на 15.08.20
Кількість СК*2на 31.07.20
Активи, млн. грн.

393 400

на 31.07.20