Держфінмоніторинг узагальнив і рекомендує міжнародні критерії щодо ризикових операцій
Державна служба фінансового моніторингу України узагальнила та доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу міжнародну практику визначення критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Узагальнені критерії рекомендуються для використання суб’єктами первинного фінансового моніторингу під час виконання вимог Базового Закону в частині виявлення підозрілих фінансових операцій та формування внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
З узагальненою практикою можна ознайомитися на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу (https://fiu.gov.ua/) у розділі «Фінансовий моніторинг»/ «Методологія»/«Рекомендації»/ «Міжнародні стандарти (витяги) щодо критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій».
Всього компаній-членів | 275 | на 03.07.25 |
Кількість КУА | 271 | на 03.07.25 |
Кількість адміністраторів НПФ | 15 | на 03.07.25 |
Кількість ІСІ | 1853 | на 03.07.25 |
Кількість НПФ* | 47 | на 03.07.25 |
Кількість СК* | 1 | на 30.04.25 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 700 212 | на 30.04.25 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 3 513 | на 30.04.25 |