Держфінмоніторинг узагальнив і рекомендує міжнародні критерії щодо ризикових операцій
Державна служба фінансового моніторингу України узагальнила та доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу міжнародну практику визначення критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Узагальнені критерії рекомендуються для використання суб’єктами первинного фінансового моніторингу під час виконання вимог Базового Закону в частині виявлення підозрілих фінансових операцій та формування внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
З узагальненою практикою можна ознайомитися на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу (https://fiu.gov.ua/) у розділі «Фінансовий моніторинг»/ «Методологія»/«Рекомендації»/ «Міжнародні стандарти (витяги) щодо критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій».
Всього компаній-членів | 283 | на 25.04.24 |
Кількість КУА | 278 | на 25.04.24 |
Кількість адміністраторів НПФ | 16 | на 25.04.24 |
Кількість ІСІ | 1780 | на 25.04.24 |
Кількість НПФ* | 52 | на 25.04.24 |
Кількість СК* | 1 | на 29.02.24 |
Активи в управлінні КУА, млн грн | 615 069 | на 29.02.24 |
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн | 2 875 | на 29.02.24 |