Держфінмоніторинг: рекомендації щодо подання повідомлень про фіноперації та застосування окремих значень довідника типів фінансових операцій (K_DFM19)

Держфінмоніторинг повідомляє на своєму сайті, що у зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та враховуючи запити суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо застосування окремих значень довідника типів фінансових операцій K_DFM19, підготовлено відповідні рекомендації.

Вказані рекомендації розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу:

• для банківських установ - в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ (Рекомендації - банки);
• для небанківських установ – у розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ (Рекомендації - небанки).