Держфінмоніторинг: Роз’яснення щодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

Державна служба фінансового моніторингу України доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ), що за зверненням СПФМ - небанківських установ на період воєнного стану Держфінмоніторинг для отримання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин буде використовувати адресу електронної пошти - kbv@fiu.gov.ua.

Роз’яснення щодо подання інформації про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин розміщено на офіційному сайті Держфінмоніторингу (https://fiu.gov.ua) у розділі Фінансовий моніторинг/Технології/Для небанківських установ